[多选题]
商业银行外包管理的组织架构包括（ ）。
A .董事会
B .监事会
C .高级管理层
D .股东大会
E .外包管理团队
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习题解析
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1 .下列关于商业银行反洗钱工作重点的表述，错误的是（ ）。
A 客户身份资料在业务关系结束后 B 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合法律要求的客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 C 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制的有效实施负责 D ...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现在（ ）方面。
A 刑事立法及制度性立法 B 刑事立法及行政立法 C 行政立法及预防性立法 D 刑事立法及预防性立法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱的主要形式有（ ）。
A 开立假名账户 B 利用虚假资料开户 C 控制他人账户 D 利用假贸易单据进行大额资金划转 E 多项转账和交易
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行反洗钱内控制度应具备（ ）要求。
A 完整性 B 可操作性 C 复杂性 D 准确性 E 效率性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”，“多部门配合”是指（ ）等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A 银保监会 B 中国人民银行 C 证监会 D 国务院 E 财政部
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（ ）的信息科技治理组织结构。
A 分工合理 B 职责明确 C 相互制衡 D 报告关系清晰 E 赏罚到位
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .商业银行信息安全管理机制应包括（ ）。
A 信息安全标准 B 信息安全策略 C 信息安全实施计划 D 信息安全持续维护计划 E 信息安全分级
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行的信息安全策略应涉及的领域包括（ ）。
A 安全制度管理 B 信息安全组织管理 C 资产管理 D 人员安全管理 E 通信与运营管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .信息系统开发、测试和维护的管理要求包括（ ）。
A 应认识到信息科技项目相关的风险 B 应采取适当的系统开发方法，控制信息系统的生命周期 C 应制定相关控制信息系统变更的制度和流程 D 应制定并落实相关制度 E 应建立并完善有效的问题管理流程，对问题进行记录
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
