[单选题]
下列各项中，属于持有会计从业资格证书人员参与继续教育采取的管理制度是（ ）。
A .六十分及格
B .学分制
C .末尾淘汰
D .学习时间固定
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习题解析
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1 .反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
A 定期检查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，（ ）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
A 完整性 B 及时性 C 合规性 D 客观性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .对国别风险应实行（ ），在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
A 差额管理 B 限额管理 C 集中管理 D 分散管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容（ ）。
A 明确商业银行的战略愿景和价值观念 B 有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C 培养开放 D 有明确的财务治理结构和内部审计制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化，这种风险被称为（ ）。
A 转移风险 B 主权风险 C 传染风险 D 货币风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险，这种风险被称为（ ）。
A 宏观经济风险 B 货币风险 C 主权风险 D 传染风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列各项中，不属于行政事业单位的单位层面的风险评估重点关注的是（ ）。
A 内部控制关键岗位工作人员的管理情况 B 建设项目管理情况 C 内部控制工作的组织情况 D 内部控制机制的建设情况
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .战略风险管理的基本做法不包括（ ）。
A 明确董事会和高级管理层的责任 B 建立清晰的战略风险管理流程 C 采取恰当的战略风险管理方法 D 建立合理的战略风险处罚制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列各项中，属于线上支付的是（ ）。
A POS机刷卡支付 B 通过互联网实现的用户和商户之间 C 电话支付 D 手机近端支付
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
