[单选题]
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
A .定期检查制度
B .客户身份资料和交易记录保存制度
C .大额交易与可疑交易报告制度
D .客户身份识别制度
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习题解析
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1 .资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失属于（ ）。
A 法律成本 B 监管罚没 C 追索失败 D 对外赔偿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（ ）原则。
A 重要性 B 及时性 C 统一性 D 谨慎性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列属于柜面业务柜员管理环节的操作风险的是（ ）。
A 授权密码泄露或借给他人使用 B 超越权限对外使用业务印章 C 柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证 D 离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（ ）原则。
A 整体性 B 重要性 C 敏感性 D 可靠性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（ ）。
A 25% B 50% C 75% D 100%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，（ ）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
A 完整性 B 及时性 C 合规性 D 客观性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .对国别风险应实行（ ），在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
A 差额管理 B 限额管理 C 集中管理 D 分散管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容（ ）。
A 明确商业银行的战略愿景和价值观念 B 有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C 培养开放 D 有明确的财务治理结构和内部审计制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化，这种风险被称为（ ）。
A 转移风险 B 主权风险 C 传染风险 D 货币风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
