[单选题]
净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（ ）。
A .25%
B .50%
C .75%
D .100%
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习题解析
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1 .因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是（ ）。
A 客户 B 实物资产的损坏 C 信息科技系统事件 D 执行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失属于（ ）。
A 法律成本 B 监管罚没 C 追索失败 D 对外赔偿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（ ）原则。
A 重要性 B 及时性 C 统一性 D 谨慎性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .下列属于柜面业务柜员管理环节的操作风险的是（ ）。
A 授权密码泄露或借给他人使用 B 超越权限对外使用业务印章 C 柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证 D 离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（ ）原则。
A 整体性 B 重要性 C 敏感性 D 可靠性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
A 定期检查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，（ ）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
A 完整性 B 及时性 C 合规性 D 客观性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .对国别风险应实行（ ），在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
A 差额管理 B 限额管理 C 集中管理 D 分散管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容（ ）。
A 明确商业银行的战略愿景和价值观念 B 有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C 培养开放 D 有明确的财务治理结构和内部审计制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
