[多选题]
对存在涉诈风险的账户综合采取“查、控、停”措施指的是( )。
A . 加强异常账户控制
B . 做好持续尽职调查
C . 停止有关金融服务
D . 暂停多级账簿服务
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习题解析
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1 .以下关于企业分立的表述正确的有（ ）。
A 企业分立是指一个企业依照有关法律 B 企业分立可以是原企业解散而成立两个或两个以上的新企业 C 企业分立可以是原企业将部分子公司 D 企业分立是企业产权重组的一种重要类型
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .对直报总行和需对外报告的突发事件信息，事发机构应当在事发后( )内以电话方式直报总行、( )内书面报告有关情况。
A 20分钟，40分钟 B 30分钟，1小时 C 40分钟，80分钟 D 50分钟，100分钟
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
3 .特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在( )内电话报告相关信息 、( )内书面报告银行保险监管机构。
A 20分钟，40分钟 B 30分钟，1小时 C 40分钟，80分钟 D 50分钟，100分钟
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
4 .业务部门是反洗钱工作的第二道防线。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
5 .全行每位员工应当树立“反洗钱和反恐怖融资是全员性义务”意识。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
6 .以下哪些项目是涉电信网络诈骗资金流动的主要特点( )。
A 账户资金快进快出、过渡性质明显 B 账户在发生小额试探性交易后，出现频繁或大额交易 C 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易 D 资金集中转入、分散转 E 账户交易与客户身份明显不符的，如单位账户交易与其经营范围...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
8 .以下哪些属于柜面的反洗钱职责( )。
A 开户联网核查 B 可疑交易监测与报告 C 证照资料到期更新提示 D 开展客户尽职调查 E 配合有权机关履行刑事查询、冻结、扣划 F 妥善保管柜面档案
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
9 .以下属于洗钱的主要特征的有( )。
A 洗钱是在已经实施犯罪行为（上游犯罪）并获得犯罪收益的前提下所从事的不法行为 B 一般情况下，洗钱者明知是犯罪所得而清洗 C 转移或者转换犯罪所得 D 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得 E 企图掩盖犯罪行为并...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
10 .某支行柜面人员使用“67004转账汇款”交易进行6笔信贷资金支付，共计5100万元（金额分别为1000万、300万、400万、600万、800万、2000万）。柜面人员在扫描凭证影像资料时，由于扫描仪参数设置不当，导致扫描时仅保留凭证正面影像信息，柜员先以1000万、300万、400万、600万、800万、2000万的顺序批量扫描了6笔资金汇划业务，其中1000万、400万、800万被系统自动清分为正面，其他3笔为背面。而后柜员又以同样的顺序再次批量扫描了6笔资金汇划业务，导致金额为1000万、400万、800万的影像信息重复，未做检查便提交至集中处理中心。而后，柜面主管收到系统推送的3个待办事项，内容为“转账汇款重账确认”，柜面主管在未进行审核的情况下，直接点击确认并提交。请问案例中不涉及哪些问题( )。
A 扫描仪设置错误 B 柜员业务操作不合规 C 重要物品保管不当 D 柜面主管工作责任心缺失
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
