[多选题]
以下属于洗钱的主要特征的有( )。
A . 洗钱是在已经实施犯罪行为（上游犯罪）并获得犯罪收益的前提下所从事的不法行为
B . 一般情况下，洗钱者明知是犯罪所得而清洗
C . 转移或者转换犯罪所得
D . 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得
E . 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得貌似合法
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习题解析
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1 .以下关于企业分立的表述正确的有（ ）。
A 企业分立是指一个企业依照有关法律 B 企业分立可以是原企业解散而成立两个或两个以上的新企业 C 企业分立可以是原企业将部分子公司 D 企业分立是企业产权重组的一种重要类型
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .业务部门是反洗钱工作的第二道防线。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
3 .全行每位员工应当树立“反洗钱和反恐怖融资是全员性义务”意识。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
4 .以下哪些项目是涉电信网络诈骗资金流动的主要特点( )。
A 账户资金快进快出、过渡性质明显 B 账户在发生小额试探性交易后，出现频繁或大额交易 C 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易 D 资金集中转入、分散转 E 账户交易与客户身份明显不符的，如单位账户交易与其经营范围...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
5 .对存在涉诈风险的账户综合采取“查、控、停”措施指的是( )。
A 加强异常账户控制 B 做好持续尽职调查 C 停止有关金融服务 D 暂停多级账簿服务
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
6 .以下哪些属于柜面的反洗钱职责( )。
A 开户联网核查 B 可疑交易监测与报告 C 证照资料到期更新提示 D 开展客户尽职调查 E 配合有权机关履行刑事查询、冻结、扣划 F 妥善保管柜面档案
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
8 .某支行柜面人员使用“67004转账汇款”交易进行6笔信贷资金支付，共计5100万元（金额分别为1000万、300万、400万、600万、800万、2000万）。柜面人员在扫描凭证影像资料时，由于扫描仪参数设置不当，导致扫描时仅保留凭证正面影像信息，柜员先以1000万、300万、400万、600万、800万、2000万的顺序批量扫描了6笔资金汇划业务，其中1000万、400万、800万被系统自动清分为正面，其他3笔为背面。而后柜员又以同样的顺序再次批量扫描了6笔资金汇划业务，导致金额为1000万、400万、800万的影像信息重复，未做检查便提交至集中处理中心。而后，柜面主管收到系统推送的3个待办事项，内容为“转账汇款重账确认”，柜面主管在未进行审核的情况下，直接点击确认并提交。请问案例中不涉及哪些问题( )。
A 扫描仪设置错误 B 柜员业务操作不合规 C 重要物品保管不当 D 柜面主管工作责任心缺失
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
9 .王某某担任某支行柜员兼省行费用审核岗期间，擅自进入营业室，从李某某（柜面主管）和郑某某（柜员）未上锁的抽屉中拿出库房主、副钥匙，进入库房取出分属于李某某和郑某某的4枚同业网银USB Key，使用已提前获知的二人USB Key密码，将5笔资金通过农行网银从农发行在农行的代理现金存款账户转至在工行的缴税专户，再通过工行网银转至其个人账户。请问案例中不涉及以下哪种违规情况( )。
A 利用职务便利违规挪用资金 B 重要物品保管不当 C 未妥善保管系统账号及密码 D 查库时未如实进行账实核对
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
10 .账户涉诈风险排查时应重点关注以下哪些账户( )。
A 非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的客户账户 B 余额较低的账户 C 发生大额资金交易的账户 D 国有企业账户
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
