[多选题]
对不法分子的涉案账户开户信息、交易流水的调查核实中发现，其涉案账户呈现的特征有（ ）。
A .注册的企业不进行税务登记
B .注册企业的法人或负责人多为无固定职业的社会闲散人员
C .开户银行上门核实经营场所多数为虚假地址，无正常营业迹象
D .账户开立时间普遍较短
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习题解析
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1 .（ ）作为执法部门，是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的，公检法机关及其他部门之间也不会相互接转电话，勿轻信秘密办案而独自听人摆布。
A 公安局 B 法院 C 检察院 D 税务局
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多选题
提问时间:
2021-10-09
2 .不法分子一般通过（ ）向持卡人宣传“刷单业务”，许以高额收益。
A QQ B 微信 C 抖音 D 电话
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提问时间:
2021-10-09
3 .下列选项中属于电信诈骗手段的有（ ）。
A 伪基站 B 木马病毒 C 银行卡盗刷器 D 钓鱼网站
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提问时间:
2021-10-09
4 .（ ）所管辖的网银密匙应视作财务印章进行管理，并将其密码与网银密匙分开保管。
A 单位领导人 B 银行出纳 C 结算主办 D 财务负责人
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提问时间:
2021-10-09
5 .一般日常生活中出现的电信诈骗类型包括（ ）等。
A 刷单类诈骗 B 虚假购物消费类诈骗 C 代办信用卡 D 网络交友诱导赌博
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多选题
提问时间:
2021-10-09
7 .个人正确使用网银账户，需要注意的事项有（ ）。
A 要在诸如网吧 B 不向他人透露用户名 C 留意上次的登录时间和实际登录情况是否相符 D 对异常动态提高警惕。
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多选题
提问时间:
2021-10-09
8 .在日常工作生活中，为了应对诈骗手段应当（ ）
A 戒掉贪欲 B 锻炼身体 C 提高自身认知修养 D 多加尝试，以身试险
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多选题
提问时间:
2021-10-09
9 .我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用（ ）等方式将犯罪获取的赃款进行转移。
A 金融机构 B 地下钱庄 C 投资房地产 D 珠宝
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2021-10-09
10 .防范电信诈骗一定要做到“三不一要”。其中“三不”包括（ ）
A 不轻信 B 不转帐 C 不追究 D 不透露
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2021-10-09
