[多选题]
我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用（ ）等方式将犯罪获取的赃款进行转移。
A .金融机构
B .地下钱庄
C .投资房地产
D .珠宝
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习题解析
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1 .（ ）所管辖的网银密匙应视作财务印章进行管理，并将其密码与网银密匙分开保管。
A 单位领导人 B 银行出纳 C 结算主办 D 财务负责人
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
2 .一般日常生活中出现的电信诈骗类型包括（ ）等。
A 刷单类诈骗 B 虚假购物消费类诈骗 C 代办信用卡 D 网络交友诱导赌博
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
3 .对不法分子的涉案账户开户信息、交易流水的调查核实中发现，其涉案账户呈现的特征有（ ）。
A 注册的企业不进行税务登记 B 注册企业的法人或负责人多为无固定职业的社会闲散人员 C 开户银行上门核实经营场所多数为虚假地址，无正常营业迹象 D 账户开立时间普遍较短
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
4 .个人正确使用网银账户，需要注意的事项有（ ）。
A 要在诸如网吧 B 不向他人透露用户名 C 留意上次的登录时间和实际登录情况是否相符 D 对异常动态提高警惕。
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
5 .在日常工作生活中，为了应对诈骗手段应当（ ）
A 戒掉贪欲 B 锻炼身体 C 提高自身认知修养 D 多加尝试，以身试险
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
7 .防范电信诈骗一定要做到“三不一要”。其中“三不”包括（ ）
A 不轻信 B 不转帐 C 不追究 D 不透露
题型:
多选题
提问时间:
2021-10-09
8 .不要从事不合法的兼职工作，否则不仅容易上当受骗，而且可能还会承担法律责任。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-10-09
9 .遇到冒充公职人员“秘密办案”情况，当事人一定要保持冷静，应积极配合，任人摆布。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-10-09
10 .电信诈骗主要意在获取被害人的财产、银行账户等隐私信息，最高可判无期徒刑。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-10-09
