[单选题]
银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份。
A .1000美元
B .2000美元
C .3000美元
D .5000美元
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .《企业内部控制配套指引》是《企业内部控制基本规范》的具体化，包括应用指引、评价指引和审计指引。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
2 .银行业监督管理部门将业务管理条线作为审计监督条线、风险合规和内部控制条线后的第三道防线。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .反洗钱的义务主体是金融机构。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
4 .银行业金融机构应建立覆盖全面、授权明晰、相互制衡的从业人员行为管理体系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
5 .商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后，于每年（ ）前报送国务院银行业监督管理机构对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。
A 1月30日 B 4月30日 C 6月30日 D 12月30日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
A 半年 B 1年 C 5年 D 10年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .银行等金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告。
A 中央银行 B 国务院 C 银保监会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 200万元以上（含200万元），20万美元以上（含20万美元） B 100万元以上（含100万元），10万美元以上（含10万美元） C 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元） D 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。
A 5个工作日 B 10个工作日 C 15个工作日 D 30个工作日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
