[单选题]
新建业务关系时，如客户属于高风险国家或地区可以不用做加强性客户身份识别。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .购买家庭唯一住房，面积小于等于90平方米，适用的契税税率为（ ）。
A 1% B 1.5% C 2% D 2.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
2 .在首次执行企业会计准则日，应当预计首次执行日前尚未计入资产成本的弃置费用，满足条件时资本化，据此计算确认应补提的油气资产折耗，应调整（ ）科目。
A 期初留存收益 B 财务费用 C 在建工程 D 期末留存收益
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
3 .洗钱的上游犯罪有( )类。
A 4 B 5 C 6 D 7
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
4 .一个完整的可疑交易监测模型的建立过程有步骤有( )个。
A 4 B 5 C 6 D 7
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
5 .以下不属于异常交易情形的是( )。
A 企业频繁与自然人发生交易且与其经营状况不符 B 客户交易时间呈现全天侯且金额交大 C 缴纳水电费用 D 长期闲置的账户原因不明的突然启用
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
6 .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账，应报送大额交易报告。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
8 .为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等不属于洗钱手段。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
9 .客户身份识别是防范洗钱活动的基础性工作，是反洗钱三大核心工作之一。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
10 .客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
