[单选题]
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .购买家庭唯一住房，面积小于等于90平方米，适用的契税税率为（ ）。
A 1% B 1.5% C 2% D 2.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
2 .以下不属于异常交易情形的是( )。
A 企业频繁与自然人发生交易且与其经营状况不符 B 客户交易时间呈现全天侯且金额交大 C 缴纳水电费用 D 长期闲置的账户原因不明的突然启用
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
3 .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账，应报送大额交易报告。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
4 .新建业务关系时，如客户属于高风险国家或地区可以不用做加强性客户身份识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
5 .为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等不属于洗钱手段。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
6 .客户身份识别是防范洗钱活动的基础性工作，是反洗钱三大核心工作之一。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
8 .会计信息化平台建设涉及哪些关键要素( )。
A 数据标准化 B 平台服务 C 系统互通 D 人员培训
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-31
9 .在新《会计法》中，强化了哪些方面以应对会计违法行为( )。
A 追责力度 B 内部控制 C 会计准则实施 D 会计档案管理
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-31
10 .会计信息化工作规范中的会计软件基本功能包括哪些( )。
A 读取电子凭证 B 自动核算 C 数据加密 D 生成报表
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-31
