反洗钱调查中的临时冻结措施最长为( )小时，由( )实施。

1 .报告机构反洗钱监测分析系统应该（ ）。

A 能够独立出具反洗钱可疑交易报告并提交和人民银行主管部门 B 智能分析可疑交易报告，并经过报告机构评审后向人民银行和相关机构报告 C 自动阻止可疑交易的继续进行 D 应立即冻结涉恐交易的进行

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .调查人员收到书面材料后，调查人员应当( )。

A 在首页写明收到日期 B 在首页左上方写明收到日期并签名 C 在首页右上方写明收到日期并签名 D 在末页写明收到日期

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .调查人员可以要求被询问人自行书写提供书面材料，同时（ ）。

A 被询问人应逐页签字 B 被询问人应当交机构逐页签章 C 被询问人应在末页签名或者盖章 D 对被询问人提供材料无具体要求

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .配合反洗钱调查询问工作应当在什么场合进行（ ）。

A 被询问人工作地点 B 在工作地点或被询问人同意的地点 C 调查工作需要的地点 D 调查通知实施地点

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .配合反洗钱调查询问工作应当在( )进行。

A 被询问人工作时间 B 任何调查组工作时间 C 调查工作需要的时间 D 调查通知实施时间段

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .目前我国反洗钱义务机构违反相关法规被处罚的罚单主要集中于( )。

A 客户身份识别 B 身份资料和交易记录保存 C 大额和可疑交易报告 D 反洗钱保密和培训

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .中介组织人员提供虚假证明文件罪的构成要件（ ）。

A 特殊主体 B 主观上有故意 C 客观上提供了虚假的证明文件 D 情节严重

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .侵权责任归责原则中的过错责任原则包括（ ）。

A 公平责任原则 B 一般过错原则 C 过错推定原则 D 错责相当原则

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .以下哪些是禁止通过拍卖方式变价的财产：（ ）。

A 非军用的猎枪 B 非国有馆藏珍贵文物 C 黄金 D 在建工程

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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