[单选题]
目前我国反洗钱义务机构违反相关法规被处罚的罚单主要集中于( )。
A . 客户身份识别
B . 身份资料和交易记录保存
C . 大额和可疑交易报告
D . 反洗钱保密和培训
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .调查人员收到书面材料后，调查人员应当( )。
A 在首页写明收到日期 B 在首页左上方写明收到日期并签名 C 在首页右上方写明收到日期并签名 D 在末页写明收到日期
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
2 .调查人员可以要求被询问人自行书写提供书面材料，同时（ ）。
A 被询问人应逐页签字 B 被询问人应当交机构逐页签章 C 被询问人应在末页签名或者盖章 D 对被询问人提供材料无具体要求
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
3 .配合反洗钱调查询问工作应当在什么场合进行（ ）。
A 被询问人工作地点 B 在工作地点或被询问人同意的地点 C 调查工作需要的地点 D 调查通知实施地点
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
4 .配合反洗钱调查询问工作应当在( )进行。
A 被询问人工作时间 B 任何调查组工作时间 C 调查工作需要的时间 D 调查通知实施时间段
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
5 .反洗钱调查中的临时冻结措施最长为( )小时，由( )实施。
A 24，人民银行反洗钱检查部门 B 24，人民银行 C 48，人民银行检查部门 D 48，人民银行
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
7 .中介组织人员提供虚假证明文件罪的构成要件（ ）。
A 特殊主体 B 主观上有故意 C 客观上提供了虚假的证明文件 D 情节严重
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
8 .侵权责任归责原则中的过错责任原则包括（ ）。
A 公平责任原则 B 一般过错原则 C 过错推定原则 D 错责相当原则
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
9 .以下哪些是禁止通过拍卖方式变价的财产：（ ）。
A 非军用的猎枪 B 非国有馆藏珍贵文物 C 黄金 D 在建工程
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
10 .以下在确认劳动债权时必须要经过的程序是：（ ）。
A 申报 B 管理人审核 C 公示 D 法院裁定确认
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
