[单选题]
（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A .证监会及其派出机构
B .银行业监督管理机构及其派出机构
C .商务部
D .财政部
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习题解析
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1 .关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于（ ）一次，并尽量采取更高的监测频率。
A 每个月 B 每季度 C 每半年 D 每年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险的是（ ）。
A 一揽子保险 B 经理与高级职员责任险 C 商业综合责任保险 D 错误与遗漏保险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .高级计量法中，（ ）是商业银行的主流选择。
A 损失分布法 B 内部衡量法 C 打分卡法 D 高级计量法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .操作风险资本计量方法中，风险敏感度最高的是（ ）。
A 基本指标法 B 标准法 C 新标准法 D 高级计量法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .商业银行开展外包活动应遵循的原则不包括（ ）。
A 制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系 B 根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围 C 对于战略管理 D 风险共担原则
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .系统日志保存期限按系统的风险等级确定，但不能少于（ ）。
A 6个月 B 1年 C 2年 D 5年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .关于国际反洗钱组织FATF新颁布的《四十条建议》的规定，下列表述错误的是（ ）。
A 反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰 B 反恐怖融资为了预防通过金融手段向从事恐怖活动的组织或个人提供资金，或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集 C 反扩散融资即反大规模杀伤性武器扩散融资 D 反洗钱是个广义...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（ ）不足的问题。
A 实效性 B 针对性 C 成本性 D 均衡性 E 制度性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括（ ）。
A 信息系统开发 B 测试和维护 C 信息分级与保护 D 信息科技运行和维护 E 业务连续性计划与应急处置
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
