[多选题]
风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（ ）不足的问题。
A .实效性
B .针对性
C .成本性
D .均衡性
E .制度性
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习题解析
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1 .操作风险资本计量方法中，风险敏感度最高的是（ ）。
A 基本指标法 B 标准法 C 新标准法 D 高级计量法
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单选题
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2021-08-25
2 .商业银行开展外包活动应遵循的原则不包括（ ）。
A 制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系 B 根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围 C 对于战略管理 D 风险共担原则
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单选题
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2021-08-25
3 .（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A 证监会及其派出机构 B 银行业监督管理机构及其派出机构 C 商务部 D 财政部
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单选题
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2021-08-25
4 .系统日志保存期限按系统的风险等级确定，但不能少于（ ）。
A 6个月 B 1年 C 2年 D 5年
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单选题
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2021-08-25
5 .关于国际反洗钱组织FATF新颁布的《四十条建议》的规定，下列表述错误的是（ ）。
A 反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰 B 反恐怖融资为了预防通过金融手段向从事恐怖活动的组织或个人提供资金，或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集 C 反扩散融资即反大规模杀伤性武器扩散融资 D 反洗钱是个广义...
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单选题
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2021-08-25
7 .商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括（ ）。
A 信息系统开发 B 测试和维护 C 信息分级与保护 D 信息科技运行和维护 E 业务连续性计划与应急处置
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多选题
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2021-08-25
8 .交易日志的内容包括（ ）。
A 数据修改 B 用户登录尝试 C 错误信息 D 系统事件 E 网络事件
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多选题
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2021-08-25
9 .商业银行业务连续性管理应符合的要求包括（ ）。
A 应评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响 B 应采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响 C 应建立维持其运营连续性策略的文档 D 业务连续性计划和年度...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .根据标准法，零售银行业务种类有（ ）。
A 个人收入证明 B 旅行支票 C 零售存款 D 高端客户理财 E 借记卡
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
