[单选题]
洗钱过程的（ ）阶段是指不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中。
A .放置
B .离析
C .融合
D .漂白
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
A 中国人民银行 B 中国证监会 C 中国银保监会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于商业银行反洗钱管理体系和工作重点，说法错误的是（ ）。
A 商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B 商业银行要对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力 C 商业银行及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D 商业银行反洗...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .主要承保由于火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的被保人物理财产损失的是（ ）。
A 一揽子保险 B 经理与高级职员责任险 C 财产保险 D 电子保险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A 10％ B 20％ C 30％ D 50％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .凭证保存属于（ ）。
A 技术外包 B 业务营销外包 C 专业性服务外包 D 后勤性事务外包
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。
A 贷款审批人 B 贷款企业 C 专业调查机构 D 商业银行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（ ）。
A 内部欺诈事件 B 外部欺诈事件 C 实物资产的损坏 D 信息科技系统事件
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .风险与控制自我评估的内容不包括（ ）。
A 固有风险 B 控制措施 C 控制时间 D 剩余风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .火灾、洪水、地震等自然灾害所导致的账面价值减少等属于（ ）。
A 法律成本 B 监管罚没 C 资产损失 D 对外赔偿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
