[单选题]
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
A .中国人民银行
B .中国证监会
C .中国银保监会
D .中国反洗钱监测分析中心
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习题解析
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1 .可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率的操作风险识别方法是（ ）。
A 因果分析模型 B 事前识别 C 事后识别 D 标准化法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（ ）。
A 南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一 B 埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释 C 亚太反洗钱集团成员包括美国 D 中国与俄罗斯
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（ ）作为反洗钱行政主管部门。
A 中国人民银行 B 中国农业银行 C 中国建设银行 D 中国商业银行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A 反洗钱稽核审计制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（ ）。
A 反洗钱协助调查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .关于商业银行反洗钱管理体系和工作重点，说法错误的是（ ）。
A 商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B 商业银行要对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力 C 商业银行及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D 商业银行反洗...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .主要承保由于火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的被保人物理财产损失的是（ ）。
A 一揽子保险 B 经理与高级职员责任险 C 财产保险 D 电子保险
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A 10％ B 20％ C 30％ D 50％
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单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .凭证保存属于（ ）。
A 技术外包 B 业务营销外包 C 专业性服务外包 D 后勤性事务外包
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单选题
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2021-08-25
