[单选题]
关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（ ）。
A .南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一
B .埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释
C .亚太反洗钱集团成员包括美国
D .中国与俄罗斯
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习题解析
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1 .中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过2亿元人民币企业的债权。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
2 .风险报告的职责之一是传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
4 .下列不属于资金业务操作风险成因的是（ ）。
A 风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大 B 内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后 C 内控制度不完善，业务流程有漏洞 D 电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率的操作风险识别方法是（ ）。
A 因果分析模型 B 事前识别 C 事后识别 D 标准化法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（ ）作为反洗钱行政主管部门。
A 中国人民银行 B 中国农业银行 C 中国建设银行 D 中国商业银行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A 反洗钱稽核审计制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（ ）。
A 反洗钱协助调查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
A 中国人民银行 B 中国证监会 C 中国银保监会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
