[多选题]
银行等金融机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（ ）。
A .汇款人的姓名或者名称
B .汇款人的账号
C .汇款人的住所
D .收款人的住所
E .收款人的姓名
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习题解析
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1 .金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。
A 5个工作日 B 10个工作日 C 15个工作日 D 30个工作日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .银行业金融机构董事会对从业人员行为管理的职责不包括（ ）。
A 审批本机构制定的行为守则及其细则 B 监督高级管理层实施从业人员行为管理 C 培育依法合规 D 对高管层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .银行业金融机构的高级管理层承担的从业人员行为管理责任不包括（ ）。
A 建立覆盖全面的从业人员行为管理体系 B 制定行为守则及其细则 C 建立全机构从业人员管理信息系统 D 每半年将从业人员行为评估结果向董事会报告
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A 毒品犯罪 B 黑社会性质的组织犯罪 C 走私犯罪 D 破坏金融管理秩序犯罪 E 贪污贿赂犯罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .按照金融行动特别工作组（以下简称FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖了（ ）。
A 民事犯罪 B 刑事犯罪 C 恐怖融资 D 扩散融资 E 定向融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .银行业金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A 安全 B 准确 C 完整 D 保密 E 真实
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .银行业监督管理机构明确，银行的战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .在一定期限内保存交易资料文件，是大部分商业组织的经营习惯。对于银行业金融机构来说，交易记录的保存是一项强制性的法律义务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
