[判断题]
在一定期限内保存交易资料文件，是大部分商业组织的经营习惯。对于银行业金融机构来说，交易记录的保存是一项强制性的法律义务。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A 毒品犯罪 B 黑社会性质的组织犯罪 C 走私犯罪 D 破坏金融管理秩序犯罪 E 贪污贿赂犯罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .按照金融行动特别工作组（以下简称FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖了（ ）。
A 民事犯罪 B 刑事犯罪 C 恐怖融资 D 扩散融资 E 定向融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .银行等金融机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（ ）。
A 汇款人的姓名或者名称 B 汇款人的账号 C 汇款人的住所 D 收款人的住所 E 收款人的姓名
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .银行业金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A 安全 B 准确 C 完整 D 保密 E 真实
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .银行业监督管理机构明确，银行的战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
7 .银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .监管机构使用报表大多进行综合分析，下列说法中不正确的是（ ）。
A 财政部门和企业主管部门利用报表进行综合阅读和分析，了解企业的发展状况 B 税务部门侧重于确定企业的生产经营成果和税源，计算应交各种税费，判断是否足额纳税 C 国有资产管理部门侧重于掌握 D 分析师保证企业财务会...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列选项中，不属于会计报表附注主要作用的是（ ）。
A 在一定程度上反映会计报表是否真实反映了企业的财务状况 B 突出财务报表信息的重要性 C 增进报表信息的可理解性 D 提高报表信息的可比性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .公司2011年与2010年相比，净利润增长25%，平均资产总额增加8%，平均负债总额增加15%。则2011年和2010年相比较公司净资产收益率（ ）。
A 上升了 B 下降了 C 不变 D 无法判断
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
