指标值的内部标准包括（ ）。
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习题解析
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1 .自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的境内款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 50万元以上（含50万元），10 万美元以上（含10万美元） B 10万元以上（含10万元），10 万美元以上（含10万美元） C 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元） D 100万元以上（含100万元），10万美元以上（含10万美元）
2 .银行业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。
A 识别客户身份 B 监测分析交易情况 C 调查可疑交易活动 D 查处洗钱案件 E 监督资金数量变化
3 .下列可能引发操作风险的有（ ）。
A 多样化的产品 B 新技术的应用 C 人员的流动 D 制度流程的变化 E 产品营销渠道的拓展
4 .新会计准则（2006）下的金融会计财务制度对银行业的发展产生了深远影响。这些影响包括（ ）。
A 新会计准则更加规范准确地衡量资产和负债的信息，让银行更加准确 B 新会计准则引入了公允价值计量属性，将对于待履约合同的公允价值改变及时计入损益，并以公允价值列示为资产和负债，有效揭示了银行承受的市场风险...
5 .微众银行的经营特点包括（ ）。
A 在信息科技方面，微众银行通过人工智能AI B 风险治理架构体系方面，微众银行建立了由董事会和高级管理层风险管理委员会 C 在信用风险管理方面。微众银行主要通过与腾讯征信合作，在数据征信领域确立自身比较优势 D 在...
7 .产品开发方法中，下列属于创新法缺点的有（ ）。
A 开发周期长 B 时间成本高 C 人力成本高 D 准备工作量大 E 费用较高
8 .商业银行董事会的主要职责包括（ ）。
A 确保本行制定相应培训计划 B 授权专门部门或团队负责全行声誉风险管理 C 培育全行声誉风险管理文化，树立员工声誉风险意识 D 审批及检查高级管理层有关声誉风险管理的职责 E 明确本行各部门在声誉风险管理中的职责，确...
9 .银行应创新小企业授信业务，完善业务流程、风险管理和内部控制，着重建立和完善小企业授信机制，包括（ ）。
A 利率的风险定价机制 B 独立核算机制 C 高效的审批机制 D 专业化的人员培训机制 E 违约信息通报机制
10 .代理政策性银行业务主要包括（ ）。
A 代理资金结算 B 代理现金支付 C 代理专项资金管理 D 代理贷款项目管理 E 代理财政性存款
