[单选题]
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的境内款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A .50万元以上（含50万元），10 万美元以上（含10万美元）
B .10万元以上（含10万元），10 万美元以上（含10万美元）
C .1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元）
D .100万元以上（含100万元），10万美元以上（含10万美元）
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习题解析
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1 .下列指标值中，属于外部标准的是（ ）。
A 历史标准 B 经验标准 C 标杆标准 D 预算标准
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2 .对贷款进行分类时，要以评估（ ）为核心，把借款人的正常营业收入作为贷款的主要还款来源，贷款的担保作为次要还款来源。
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3 .商业银行的价值最大化是（ ）。
A 实现长期生存和发展为根本目标 B 利润最大化 C 流动性风险最小化 D 规模最大化
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单选题
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2021-08-25
7 .银行业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。
A 识别客户身份 B 监测分析交易情况 C 调查可疑交易活动 D 查处洗钱案件 E 监督资金数量变化
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8 .下列可能引发操作风险的有（ ）。
A 多样化的产品 B 新技术的应用 C 人员的流动 D 制度流程的变化 E 产品营销渠道的拓展
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多选题
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2021-08-25
9 .新会计准则（2006）下的金融会计财务制度对银行业的发展产生了深远影响。这些影响包括（ ）。
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2021-08-25
10 .微众银行的经营特点包括（ ）。
A 在信息科技方面，微众银行通过人工智能AI B 风险治理架构体系方面，微众银行建立了由董事会和高级管理层风险管理委员会 C 在信用风险管理方面。微众银行主要通过与腾讯征信合作，在数据征信领域确立自身比较优势 D 在...
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2021-08-25
