[单选题]
银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上的，应当识别客户身份。
A .1万元
B .2万元
C .5万元
D .10万元
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习题解析
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1 .下列关于绩效管理的表述，错误的是（ ）。
A 绩效管理是现代商业银行运行机制的重要特征 B 绩效管理是一种立法手段 C 绩效考评是绩效管理的核心 D 激励管理是绩效管理的核心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列指标值中，属于外部标准的是（ ）。
A 历史标准 B 经验标准 C 标杆标准 D 预算标准
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .对贷款进行分类时，要以评估（ ）为核心，把借款人的正常营业收入作为贷款的主要还款来源，贷款的担保作为次要还款来源。
A 借款人的还款能力 B 借款人的还款记录 C 借款人的还款意愿 D 担保人资金实力
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行的价值最大化是（ ）。
A 实现长期生存和发展为根本目标 B 利润最大化 C 流动性风险最小化 D 规模最大化
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列关于中信百信银行业务模式的表述，错误的是（ ）。
A 充分利用中信银行和百度公司两家大股东的优势 B 以市场为导向 C 以科技为中心 D 坚持科技和数据双轮驱动
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的境内款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 50万元以上（含50万元），10 万美元以上（含10万美元） B 10万元以上（含10万元），10 万美元以上（含10万美元） C 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元） D 100万元以上（含100万元），10万美元以上（含10万美元）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .银行业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。
A 识别客户身份 B 监测分析交易情况 C 调查可疑交易活动 D 查处洗钱案件 E 监督资金数量变化
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列可能引发操作风险的有（ ）。
A 多样化的产品 B 新技术的应用 C 人员的流动 D 制度流程的变化 E 产品营销渠道的拓展
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .新会计准则（2006）下的金融会计财务制度对银行业的发展产生了深远影响。这些影响包括（ ）。
A 新会计准则更加规范准确地衡量资产和负债的信息，让银行更加准确 B 新会计准则引入了公允价值计量属性，将对于待履约合同的公允价值改变及时计入损益，并以公允价值列示为资产和负债，有效揭示了银行承受的市场风险...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
