《中华人民共和国反洗钱法》的颁布部门是( )。

1 .《企业内部控制基本规范》的通知(财会〔2008〕7号)自( )起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。

A 2009年5月22日 B 2008年7月1日 C 2009年7月1日 D 2010年7月1日

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-26

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2 .普通居家人员应怎样做好防护。( )

A 尽量减少外出活动 B 做好个人防护和手卫生 C 保持良好的生活习惯 D 主动做好个人与家庭成员的健康监测

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-26

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3 .信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行( )的信息化管理平台。

A 集成 B 转化 C 提升 D 改良

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-26

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4 .( )是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为,形象的说就是“漂白资金”。

A 开仓 B 洗钱 C 贴水 D 锁仓

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-26

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5 .以书面的形式向客户告知自身的信用政策和对其信用申请的最终结果属于( )。

A 告知客户授信结果 B 确定授信额度 C 确定授信标准 D 监控客户信用

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-26

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7 .下列选项中关于传统支付方式和电子支付方式的说法中,不正确的是( )。

A 传统支付方式对软硬件要求相对较低 B 电子支付方式在较为封闭的系统中运作 C 电子支付方式采用先进的信息技术完成信息传输和款项汇兑 D 电子支付方式可以在短时间内完成支付,且费用低

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-26

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8 .下列关于保险、证券业受洗钱犯罪青睐的原因说法不正确的是( )。

A 保险、证券类的金融产品种类繁多且有一些属于无记名式保险或可借用他人身份证明开户的投资,其隐匿性便于掩饰。 B 保险代理人或非本人实名开户的“中间人”业务客观上为洗钱提供了可趁之机。 C 从法律规制上看,作为非...

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-26

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9 .洗钱犯罪须要借助具有专门知识的从业人员的原因包括( )

A 洗钱是高度复杂甚至具有专业性的犯罪,需要有专门知识和技能的人提供相应的专业帮助并化解被发现犯罪的风险 B 专业人员的业务范围广且多与经济活动密切相关 C 严格职业道德与执业纪律更容易获得外界社会的信赖 D 几乎所...

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-26

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10 .属于单一式或统一式反不正当竞争法立法模式的国家有( )。

A 澳大利亚 B 匈牙利 C 美国 D 法国

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-26

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