[多选题]
洗钱犯罪须要借助具有专门知识的从业人员的原因包括( )
A .洗钱是高度复杂甚至具有专业性的犯罪,需要有专门知识和技能的人提供相应的专业帮助并化解被发现犯罪的风险
B .专业人员的业务范围广且多与经济活动密切相关
C .严格职业道德与执业纪律更容易获得外界社会的信赖
D .几乎所有国家都对律师、会计师等专业人员明确规定对客户秘密保守的职业义务
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习题解析
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1 .( )是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为,形象的说就是“漂白资金”。
A 开仓 B 洗钱 C 贴水 D 锁仓
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
2 .以书面的形式向客户告知自身的信用政策和对其信用申请的最终结果属于( )。
A 告知客户授信结果 B 确定授信额度 C 确定授信标准 D 监控客户信用
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
3 .《中华人民共和国反洗钱法》的颁布部门是( )。
A 中国银行 B 国家税务总局 C 全国人大 D 市级政府部门
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
4 .下列选项中关于传统支付方式和电子支付方式的说法中,不正确的是( )。
A 传统支付方式对软硬件要求相对较低 B 电子支付方式在较为封闭的系统中运作 C 电子支付方式采用先进的信息技术完成信息传输和款项汇兑 D 电子支付方式可以在短时间内完成支付,且费用低
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
5 .下列关于保险、证券业受洗钱犯罪青睐的原因说法不正确的是( )。
A 保险、证券类的金融产品种类繁多且有一些属于无记名式保险或可借用他人身份证明开户的投资,其隐匿性便于掩饰。 B 保险代理人或非本人实名开户的“中间人”业务客观上为洗钱提供了可趁之机。 C 从法律规制上看,作为非...
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
7 .属于单一式或统一式反不正当竞争法立法模式的国家有( )。
A 澳大利亚 B 匈牙利 C 美国 D 法国
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-26
8 .淘宝(中国)软件有限公司与安徽美景信息科技有限公司不正当竞争纠纷案属于以数据抓取构成互联网不正当竞争行为。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
9 .信用期限的长短对企业赊销和应收账款管理影响很大。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
10 .洗钱是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为,形象的说就是“漂白资金”。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
