根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为（　）。

1 .以下不属于挪用资金行为的是（　）。

A 挪用资金进行非法活动的 B 经当事人允许，正常使用资金 C 挪用资金虽未超过3个月，但数额较大，进行营利活动 D 挪用资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是（　）。

A 职务侵占罪 B 票据诈骗罪 C 变造货币罪 D 签订

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .集资诈骗罪的客体是（　）。

A 贷款 B 信用证项下当事人的财产 C 社会公众的财产与国家的金融秩序 D 信用卡管理制度

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .犯持有、使用假币罪数额巨大的，（　）。

A 处三年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金 B 处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金 C 处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金 D 处十年以上有期徒刑，并处五万...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .下列属于违法行为的有（　）。

A 冒用他人的本票骗取财物 B 使用单位资金自己设立私人公司 C 银行信贷人员优先向银行行长亲属任董事长的公司发放信用贷款 D 吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款 E 为了提高业绩，银行信贷人员未审查借款人的偿还能力...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .以下对金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的说法中，正确的是（　）。

A 本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度 B 本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人 C 本罪主观方面是故意，即明知是假币而购买，或者明知是假币而将其调换为真币 D 本罪主体是特殊主体，为年满16周岁...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括（　）。

A 伪造货币 B 伪造 C 伪造 D 伪造 E 伪造信用卡

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .银行业相关职务犯罪包括（　）。

A 职务侵占罪 B 挪用资金罪 C 非国家工作人员受贿罪 D 签订 E 保险诈骗罪

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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10 .金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。 （　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-22

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