[多选题]
下列属于违法行为的有（ ）。
A .冒用他人的本票骗取财物
B .使用单位资金自己设立私人公司
C .银行信贷人员优先向银行行长亲属任董事长的公司发放信用贷款
D .吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
E .为了提高业绩，银行信贷人员未审查借款人的偿还能力就发放贷款，使银行蒙受巨额损失
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习题解析
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1 .某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法（ ）。
A 属于背信运用受托财产罪 B 属于挪用资金罪 C 属于正常经营活动亏损 D 违反了《银行业从业人员职业操守》的规定，但没有触犯《刑法》
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .以下不属于挪用资金行为的是（ ）。
A 挪用资金进行非法活动的 B 经当事人允许，正常使用资金 C 挪用资金虽未超过3个月，但数额较大，进行营利活动 D 挪用资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是（ ）。
A 职务侵占罪 B 票据诈骗罪 C 变造货币罪 D 签订
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .集资诈骗罪的客体是（ ）。
A 贷款 B 信用证项下当事人的财产 C 社会公众的财产与国家的金融秩序 D 信用卡管理制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .犯持有、使用假币罪数额巨大的，（ ）。
A 处三年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金 B 处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金 C 处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金 D 处十年以上有期徒刑，并处五万...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为（ ）。
A 针对银行的犯罪 B 银行人员职务犯罪 C 诈骗型金融犯罪 D 伪造型金融犯罪 E 规避型金融犯罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
8 .以下对金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的说法中，正确的是（ ）。
A 本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度 B 本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人 C 本罪主观方面是故意，即明知是假币而购买，或者明知是假币而将其调换为真币 D 本罪主体是特殊主体，为年满16周岁...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括（ ）。
A 伪造货币 B 伪造 C 伪造 D 伪造 E 伪造信用卡
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
10 .银行业相关职务犯罪包括（ ）。
A 职务侵占罪 B 挪用资金罪 C 非国家工作人员受贿罪 D 签订 E 保险诈骗罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
