我国历史上也曾涌现出许多口才出众的人物,比如战国时期施展合纵连横之术的( )。

1 .( )是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。在FATF的相关报告中以“替代性汇款系统”来指称地下钱庄。

A 地下钱庄 B 交易平台 C 金钱交换 D 银行

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-27

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2 .离岸公司或离岸金融中心受洗钱犯罪青睐的原因包括( )。

A 成立于海外,有效逃避侦查 B 成立条件宽松且公司运作自由度高 C 有严格的保密制度 D 能在当地享受极为优惠的税收政策

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

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3 .下列选项中属于反洗钱配套监管机制的有( )。

A 公安、检察、法院等司法部门 B 中国人民银行 C 金融情报中心 D 金融机构与特定非金融机构

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

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4 .在实践中,常见客户身份可疑、资金流动可疑、经济结果可疑的现象且往往是交织出现的。此时需确认客户可疑行为是否具有合理性,决定是否按可疑交易进行报告。一般最迟应在可疑交易发生后30个工作日内报出。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-27

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5 .反洗钱的监管机制当中,主管机构是中国人民银行,其拥有反洗钱监督、检查与调查权。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-27

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7 .请把不用的电器关闭,用下述( )语言表达效果更好。

A 请随手关闭电源 B 我们一起把不用的电器关掉吧 C ATTENTION! D 节约能源从我做起

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-27

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8 .学习表达的技巧有( )。

A 惊喜法 B 反差法 C 赤裸裸法 D 重复法

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

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9 .根据销售业务的特点,企业至少应当关注销售业务的( )风险。

A 销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当等,可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继 B 客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力等,可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈 C 销售过程存在舞弊行...

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

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10 .演讲是一种历史悠久的社会活动。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-27

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