[判断题]
在实践中,常见客户身份可疑、资金流动可疑、经济结果可疑的现象且往往是交织出现的。此时需确认客户可疑行为是否具有合理性,决定是否按可疑交易进行报告。一般最迟应在可疑交易发生后30个工作日内报出。( )
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .基本科研业务费是用于支持科研院所的优秀科研人员和团队完成项目研究的直接研究经费,应当严格执行财政专项资金管理的有关规定,按照任务书确定的开支范围和标准使用专项经费。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
2 .在以货币资金取得长期股权投资时,已将“事业基金”转入“非流动资产基金——长期投资”的,不需要调整。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
3 .( )是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。在FATF的相关报告中以“替代性汇款系统”来指称地下钱庄。
A 地下钱庄 B 交易平台 C 金钱交换 D 银行
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
4 .离岸公司或离岸金融中心受洗钱犯罪青睐的原因包括( )。
A 成立于海外,有效逃避侦查 B 成立条件宽松且公司运作自由度高 C 有严格的保密制度 D 能在当地享受极为优惠的税收政策
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-27
5 .下列选项中属于反洗钱配套监管机制的有( )。
A 公安、检察、法院等司法部门 B 中国人民银行 C 金融情报中心 D 金融机构与特定非金融机构
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-27
7 .反洗钱的监管机制当中,主管机构是中国人民银行,其拥有反洗钱监督、检查与调查权。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
8 .我国历史上也曾涌现出许多口才出众的人物,比如战国时期施展合纵连横之术的( )。
A 纪晓岚 B 诸葛亮 C 苏秦、张仪 D 林肯
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
9 .请把不用的电器关闭,用下述( )语言表达效果更好。
A 请随手关闭电源 B 我们一起把不用的电器关掉吧 C ATTENTION! D 节约能源从我做起
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
10 .学习表达的技巧有( )。
A 惊喜法 B 反差法 C 赤裸裸法 D 重复法
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-27
