银行机构不需要对客户开户进行尽职调查。

1 .我国对房地产交易征收契税起源于（　　）时期。

A 东晋 B 夏商 C 西周 D 春秋

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

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2 .犯罪嫌疑人通过网站、QQ 群、微信等引流，邀请受害人进行小额刷单并返还本金及佣金，加深信任后，再派发大额刷单任务，最终不还本金和佣金，这属于( )诈骗类型。

A 购物类欺诈 B 刷单返利诈骗 C 虚假投资理财诈骗 D 冒充客服诈骗

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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3 .冒充( )工作人员进行电话诈骗属于仿冒身份欺诈。

A 公检法 B 银行大堂经理 C 物业 D 学校老师

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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4 .电信诈骗识别公式中不包括以下哪个要素( )。

A 人物不能准确确认其身份 B 沟通工具为电话、短信、网络等 C 面对面交流 D 要求汇款、转账

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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5 .以下不属于电信网络诈骗特点的是( )。

A 调查取证难 B 作案形式集团化 C 作案目标单一化 D 作案手段简单化

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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6 .银行业金融机构有权对存在异常开户情形的拒绝开户。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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8 .反电信网络诈骗法于 2023 年实施。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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9 .所有的网络贷款都是诈骗。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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10 .年轻人不会成为电信网络诈骗的主要目标群体。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-31

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