[单选题]
电信诈骗识别公式中不包括以下哪个要素( )。
A . 人物不能准确确认其身份
B . 沟通工具为电话、短信、网络等
C . 面对面交流
D . 要求汇款、转账
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习题解析
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1 .我国对房地产交易征收契税起源于（ ）时期。
A 东晋 B 夏商 C 西周 D 春秋
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
2 .银行业金融机构违反反电信网络诈骗法规定，未按照规定完整、准确传输有关交易信息的，情节较轻的，会受到以下哪种处罚( )。
A 给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款 B 处五十万元以上五百万元以下罚款 C 直接吊销营业执照 D 依法追究刑事责任
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
3 .根据反电信网络诈骗法，以下哪个行为是被禁止的( )。
A 非法买卖银行账户 B 正常使用自己的银行账户进行购物消费 C 按照规定向银行提供真实身份信息开户 D 银行机构按照要求监测账户交易
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
4 .银行机构为客户提供支付结算服务时，应当建立( )制度。
A 客户回访 B 客户评价 C 客户尽职调查 D 客户投诉处理
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
5 .犯罪嫌疑人通过网站、QQ 群、微信等引流，邀请受害人进行小额刷单并返还本金及佣金，加深信任后，再派发大额刷单任务，最终不还本金和佣金，这属于( )诈骗类型。
A 购物类欺诈 B 刷单返利诈骗 C 虚假投资理财诈骗 D 冒充客服诈骗
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
6 .冒充( )工作人员进行电话诈骗属于仿冒身份欺诈。
A 公检法 B 银行大堂经理 C 物业 D 学校老师
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
8 .以下不属于电信网络诈骗特点的是( )。
A 调查取证难 B 作案形式集团化 C 作案目标单一化 D 作案手段简单化
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
9 .银行业金融机构有权对存在异常开户情形的拒绝开户。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
10 .银行机构不需要对客户开户进行尽职调查。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
