[多选题]
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（ ）。
A .移机
B .银行卡套现
C .留存持卡人账户信息
D .洗钱
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习题解析
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1 .根据支付结算法律制度的规定，下列银行卡当中可以透支的有（ ）。
A 专用卡 B 贷记卡 C 转账卡 D 准贷记卡
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .根据支付结算法律制度的规定，下列情形不可能发生的有（ ）。
A 赵某持贷记卡刷卡消费，在享受免息还款期待遇的同时还能享受最低还款额优惠 B 钱某持贷记卡通过ATM机办理现金提取业务，当日提现2万元 C 孙某持借记卡通过ATM机办理现金提取业务，当日提现2万元 D 某银行为推广使用信用...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .发卡机构不得向持卡人收取的款项是（ ）。
A 滞纳金 B 提供超过授信额度用卡的超限费 C 持卡人逾期未还款的违约金 D 货币兑换费
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .根据支付结算法律制度的规定，银行发现特约商户风险等级较高，有权采取的措施是（ ）。
A 延迟结算 B 暂停银行卡交易 C 设置交易限额 D 建立特约商户风险准备金
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .能够进入公司股东（大）会的大股东在股东(大）会上通过投票方式行使选择经营者、重大经营管理和资产受益等终极的决策权，以及行使否决董事会的提案或其他决议案，或者通过决议替换不称职的或者对现有亏损承担责任的董事会成员等的监督权的投票形式是（ ）。
A 用手投票 B 用脚投票 C 网络投票 D 专家投票
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .根据COSO《内部控制框架》，监控要素应当坚持的原则包括（ ）。
A 企业选择 B 企业及时评估内部控制缺陷，并将有关缺陷及时通报给负责整改措施的相关方 C 企业选择并制定有助于将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动 D 企业为用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .银行卡网络服务费是由银行卡清算机构向（ ）收取。
A 持卡人 B 特约商户 C 发卡机构 D 收单机构
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .根据支付结算法律制度的规定，下列行业刷卡交易，发卡行服务费、网络服务费全额减免的有（ ）。
A 公立医院 B 私立学校 C 社会福利机构 D 大型仓储式卖场
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .王某到发卡机构一次性购买6万元不记名预付卡，发卡机构办理该业务正确的做法有（ ）。
A 要王某使用现金购买 B 登记王某的购卡总金额 C 要求王某实名购买 D 留存王某有效身份证件的复印件
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
