[多选题]
发卡机构不得向持卡人收取的款项是（ ）。
A .滞纳金
B .提供超过授信额度用卡的超限费
C .持卡人逾期未还款的违约金
D .货币兑换费
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习题解析
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1 .下列关于个人银行结算账户的说法中，正确的有（ ）。
A 银行只能为Ⅰ B 赵某使用自助机具开立个人银行结算账户，银行工作人员未现场核验赵某身份信息，这种情况下银行只能为赵某开立Ⅲ类账户 C 单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身...
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多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .甲公司法定代表人为李某，其授权的代理人为张某。下列关于甲公司到开户银行办理银行手续的表述中，正确的有（ ）。
A 申请临时账户展期，张某不能办理 B 变更银行结算账户事项，可由张某办理 C 申请补发开户许可证，可由张某办理 D 撤销单位银行结算账户，张某不能办理
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多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .存款人的下列行为，中国人民银行可以给予1万元以上3万元以下罚款的有（ ）。
A 甲公司变造开户登记证 B 乙公司将部分单位款项存入总经理个人账户，以方便其日常应酬 C 丙公司更名为炳公司后未在规定时间向开户银行提出书面变更申请 D 戊公司违反规定先撤销了单位基本存款账户
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多选题
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2021-08-24
4 .根据支付结算法律制度的规定，下列银行卡当中可以透支的有（ ）。
A 专用卡 B 贷记卡 C 转账卡 D 准贷记卡
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .根据支付结算法律制度的规定，下列情形不可能发生的有（ ）。
A 赵某持贷记卡刷卡消费，在享受免息还款期待遇的同时还能享受最低还款额优惠 B 钱某持贷记卡通过ATM机办理现金提取业务，当日提现2万元 C 孙某持借记卡通过ATM机办理现金提取业务，当日提现2万元 D 某银行为推广使用信用...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .根据支付结算法律制度的规定，银行发现特约商户风险等级较高，有权采取的措施是（ ）。
A 延迟结算 B 暂停银行卡交易 C 设置交易限额 D 建立特约商户风险准备金
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多选题
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2021-08-24
8 .能够进入公司股东（大）会的大股东在股东(大）会上通过投票方式行使选择经营者、重大经营管理和资产受益等终极的决策权，以及行使否决董事会的提案或其他决议案，或者通过决议替换不称职的或者对现有亏损承担责任的董事会成员等的监督权的投票形式是（ ）。
A 用手投票 B 用脚投票 C 网络投票 D 专家投票
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（ ）。
A 移机 B 银行卡套现 C 留存持卡人账户信息 D 洗钱
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .根据COSO《内部控制框架》，监控要素应当坚持的原则包括（ ）。
A 企业选择 B 企业及时评估内部控制缺陷，并将有关缺陷及时通报给负责整改措施的相关方 C 企业选择并制定有助于将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动 D 企业为用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
