美国允许通过暗中打击行为，推定行为人“明知”为犯罪所得收益的掩饰和隐瞒处置，涉嫌洗钱。

1 .加拿大除了金融机构，还明确了特定的( )机构应承担反洗钱义务。

A 典当行 B 房地产中介 C 财产险公司 D 咨询机构

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .美国可疑交易报告要求在报告时限是( )。

A 交易发生后15日内 B 被识别后15日内 C 被识别后30日内（当不能证实怀疑时可有60天调查期） D 被识别后60日内

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .美国现行法律对洗钱罪的最高判刑为( )。

A 20年监禁 B 50万美元 C 50万美元或2倍交易财产罚金 D 20年监禁，50万美元或2倍交易财产罚金，或者并处

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。

A 破坏金融管理秩序犯罪 B 金融诈骗犯罪 C 涉税犯罪 D 贪污贿赂犯罪

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .根据英国现行法规，洗钱上游犯罪扩展到所有严重犯罪，报告主体从金融机构扩展到所有经营机构。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .除了“明知”为犯罪所得收益的掩饰和隐瞒处置外，美国对该类“蓄意不知”也定为洗钱罪。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .洗钱行为都要经历植入（placing）、离析（Layering）、融合（Integration）三个阶段。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .我国目前洗钱罪的上游犯罪不区分洗钱额度大小或获刑期限的长短。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .FATF建议各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行，如最高超过1年或最低6个月以上刑期犯罪收益的相关处置。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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