[多选题]
在日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括（ ）。
A .货币供应增加或紧缩
B .利率大幅变化
C .国内通胀率
D .消费信心指数
E .政局稳定性和政治民主性
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习题解析
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1 .商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对性逐项制定风险防范措施，这是指新产品/业务风险管理原则中的（ ）。
A 有效性原则 B 适当性原则 C 全面性原则 D 统筹性原则
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .在新产品/业务主要风险类型中，新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险，这是指（ ）。
A 信用风险 B 操作风险 C 市场风险 D 价格风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .反洗钱主要制度中，处于基础地位的是（ ）。
A 定期检查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（ ）。
A 建立健全反洗钱内部控制制度 B 建立客户身份识别制度 C 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 开展反洗钱培训和宣传工作 E 追究客户的刑事法律责任
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .新产品/业务主要风险类型主要有（ ）。
A 汇率风险 B 声誉风险 C 国别风险 D 违规风险 E 道德风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .货币风险是指由于（ ），导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
A 外汇管制 B 汇率不利变动 C 外汇储备不足 D 货币贬值 E 利率变动
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现主要有（ ）。
A 国家或地区政体稳定 B 经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确 C 信用风险较为严重 D 不存在任何外汇限制 E 有及时偿债的超强能力
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .国别风险识别的对象是发生国别风险事件或指标变动，判断其程度与影响，以及判定银行具体业务经营有无国别风险敞口。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
