[判断题]
《银行业监督管理法》规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”需要说明的是，“中华人民共和国境内”包含我国的*地区。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A 建立反洗钱内部控制制度 B 加强与同行业的交流与合作 C 建立客户身份识别制度 D 按照反洗钱预防 E 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列关于反洗钱的叙述正确的有（ ）。
A 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D 只有金融机构及其工作人员...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
A 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B 制定金融机构反洗钱规章 C 接收并分析人民币 D 要求金融机构及时补正人民币 E 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。
A 外国政府贷款转贷业务项下的交易 B 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D 金融机构同业拆借 E 金融机构内部调拨资金
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .中国人民银行对某些行为主体代理中国人民银行经理国库的行为进行检查监督。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
7 .对发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行，银监会可以依法促成其重组。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
8 .接管是国务院银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全、合法性的一项预防性拯救措施。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
10 .某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元，银行业从业人员应将该情况报告为大额交易。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
