[判断题]
有权机关要求对已冻结的存款再行冻结的，金融机构必须予以办理。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .洗钱过程中，（ ）指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
A 融合阶段 B 培植阶段 C 处置阶段 D 收益阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定（ ）。
A 资本充足率不得低于4% B 资本充足率不得低于8% C 贷款余额与存款余额的比例不得超过75% D 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于35% E 对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准可以申请司法机关予以冻结。
A 中国人民银行 B 地方政府 C 纪检部门 D 银行业监督管理机构负责人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .冻结单位存款的最长期限为12个月，逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销解冻。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .行政处罚（ ）。
A 只针对公民，不针对法人 B 是对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁 C 是对违反行政纪律的行为给予的行政制裁 D 是对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的行为人的法律制裁
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列关于银监会对银行业金融机构的监管措施的说法正确的是（ ）。
A 接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 B 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 C 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 D 根据《银行业监督管理法》规定，银监会...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .如金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间不存在存款关系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .银监会通过合并、兼并收购、购买与承接等方式，改变银行业金融机构的资本结构，合理解决债务，以便使银行业金融机构摆脱其所面临的财务困难，并继续经营而采取的措施是（ ）。
A 接管 B 重组 C 撤销 D 依法宣告破产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
