[单选题]
在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括（ ）。
A .GDP增长率
B .外部评级降级
C .国家违约
D .信用违约掉期报价大幅上升
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习题解析
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1 .《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A 毒品犯罪 B 恐怖活动犯罪 C 走私犯罪 D 贪污贿赂犯罪 E 金融诈骗犯罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是（ ）。
A 政策制度 B 管理流程 C 内部控制 D 危机处理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列合同中，属于要式法律行为的有（ ）。
A 赠与合同 B 买卖合同 C 保证合同 D 借用合同 E 抵押合同
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（ ）。
A 开展反洗钱培训和宣传工作 B 进行客户身份识别 C 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 实行督察长负责制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（ ）。
A 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益 B 通过审慎有效的监管，增进市场信心 C 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解 D 通过审慎有效的监管，提高投资者的收益...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .银行监管中，采取市场准入的主要目标有（ ）。
A 防止海外游资流入国内银行系统 B 维护银行市场秩序 C 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 D 维护国有商业银行的利益 E 保护存款者利益
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（ ）。
A 国别限额类型有敞口限额和经济资本限额 B 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区 C 国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额 D 国别限额可依据国别...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（ ）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。
A 测试投产 B 立项申请 C 售后服务 D 技术开发 E 需求设计
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多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，不包括（ ）。
A 最大限度地减少诉讼威胁和监管要求 B 最大限度地降低利润增长能力 C 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 D 强化自身的可信度和利益持有者的信心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
