[单选题]
银行可以采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据( )选择。
A . 客户的申请
B . 客户的风险程度
C . 客户经理的申请
D . 银行网点负责人的审批
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习题解析
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1 .以下风险中可能引起认定层次风险的是( )。
A 未经授权进行赊销导致坏账 B 在经济不稳定的国家和地区开展业务 C 经济萧条、企业所处行业处于衰退期 D 财务人员的频繁变动
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-02
2 .以下说法中正确的是( )。
A 风险评估应当贯穿审计全过程，保持职业怀疑的态度执行审计程序 B 风险评估工作底稿中不包括总体审计策略和具体审计计划 C 在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制时，应对业务流程的内部控制执行控制测试 D 风险...
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-02
3 .关于单位开立银行结算账户的名称说法正确的是( )。
A 有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称必须与其营业执照的字号相一致 B 有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称可以使用法定代表人申请的任意名称，如其网店的昵称 C 无字号的个体工商户不能开立银行结算账户 ...
题型:
多选题
提问时间:
2022-02-02
4 .当出现以下哪些情况时，银行将拒绝为企业办理开户业务( )。
A 单位规模小，走账少 B 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法实行企业名单” C 虚构经营场所的单位 D 法定代表人为外籍人士
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多选题
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2022-02-02
5 .当单位发生以下哪些情况时，应及时到开户行办理变更手续( )。
A 企业名称发生变更 B 法定代表人或单位负责人发生变更 C 开户证明文件信息发生变更 D 开户证明文件有效期更新
题型:
多选题
提问时间:
2022-02-02
7 .银行与企业建立账户核对机制，对账频率不低于( )。
A 每周一次 B 每月一次 C 每季一次 D 每年一次
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单选题
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2022-02-02
8 .客户先前提交至开户行的身份证件或身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，对账户可能发生的影响说法正确的是( )。
A 账户可以正常使用 B 企业网上银行的日转账限额被调低 C 账户被开户行中止业务 D 账户被上报公安机关
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-02
9 .银行和支付机构至少每季排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，将在( )内暂停其业务。
A 三个月 B 六个月 C 一年 D 三年
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单选题
提问时间:
2022-02-02
10 .假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
A 1年 B 2年 C 3年 D 5年
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单选题
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2022-02-02
