[多选题]
现场检查的主要作用包括（ ）。
A .发现和识别风险
B .保护和促进作用
C .能够帮助监管机构有效配置资源，降低监管成本
D .评价和指导作用
E .工作结果可以反映被监管机构最新
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习题解析
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1 .金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A 六年 B 三年 C 五年 D 四年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .关于金融犯罪，下列表述错误的是（ ）。
A 金融犯罪是一种图利犯罪 B 金融犯罪主体只能是自然人 C 金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序 D 金融犯罪是指行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .根据重大工作部署或针对银行业金融机构的重大突发事件开展的检查属于（ ）。
A 全面检查 B 专项检查 C 后续检查 D 临时检查
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .中国信托业协会成立于（ ）。
A 2003年10月 B 2000年5月 C 2008年10月 D 2005年5月
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .中国银行业协会应履行的协调职责有（ ）。
A 协调会员与政府及其有关部门之间的关系 B 协调会员之间的关系 C 协调会员与社会公众的关系 D 加强与新闻媒体的沟通和联系 E 组织会员制定维权公约，制止各种侵权行为
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .与银行业经营管理相关的民商事法律包括（ ）。
A 刑法 B 民法 C 物权法 D 担保法 E 合同法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .《商业银行法》规定了商业银行“三性四自”的经营原则，其中“三性”指的是（ ）。
A 安全性 B 流动性 C 效益性 D 杠杆性 E 稳定性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .根据《银行业监督管理法》，对问题银行业金融机构进行处置的方式主要有（ ）。
A 接管 B 促成重组 C 撤销 D 分立 E 债转股
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .为了避免商业银行虚增资本，在计算资本充足率时，应对资本进行对应扣除。核心一级资本应当全额扣除（ ）。
A 商誉 B 由经营亏损引起的净递延税资产 C 贷款损失准备缺口 D 确定受益类的养老金资产净额 E 直接或间接持有本银行的股票
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
