[判断题]
通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份，这是洗钱的融合阶段。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .促成重组是银监会依法保护银行业金融机构经营安全、合法的一项预防性拯救措施。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .商业银行是依照《商业银行法》设立的从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等特殊公众性、服务性、金融性业务的特殊企业。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .设立全国性商业银行的注册资本最低限额为5亿元人民币。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
5 .商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
7 .1995年3月18日，第八届全国人民代表大会第三次会议正式通过了《中华人民共和国中国人民银行法》，并于通过之日公布实施，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位，标志着中央银行体制走向了法制化、规范化的轨道，是中央银行制度建设的重要里程碑。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
8 .犯罪具有的两个特征为（ ）。
A 社会危害性和刑事违法性 B 社会危害性和刑罚当罚性 C 刑事违法性和社会风险性 D 社会风险性和刑罚当罚性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .（ ）犯罪的法律特征。
A 社会风险性 B 刑罚当罚性 C 刑事违法性 D 社会危害性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .（ ）是构成犯罪主体的必要条件。
A 心理年龄和责任能力 B 犯罪动机和心理年龄 C 犯罪动机和责任能力 D 责任年龄和责任能力
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
