[多选题]
下列关于《反洗钱法》，说法正确的有（ ）。
A .是我国反洗钱领域的基本法律
B .确立了我国反洗钱监管的整体框架
C .要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，并规定了金融机构的法律责任
D .明确了监管机构的监管方式
E .于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪
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习题解析
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1 .短期高强度情景关注的常常是（ ）左右的流动性急剧流失。
A 1周 B 1个季度 C 1个月 D 1天
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构的指标是（ ）。
A 流动性比例 B 流动性覆盖率 C 流动性匹配率 D 优质流动性资产充足率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .关于流动性风险压力测试的情景假设，下列表述错误的是（ ）。
A 产品行为假设间接影响银行现金流假设 B 外部市场假设间接影响银行现金流 C 银行整体假设间接影响银行现金流 D 情景假设条件分为外部市场假设
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .常务理事会由会长（ ）名、专职副会长1名、副会长（ ）名、秘书长1名组成。
A 1；2 B 2；1 C 1；若干 D 2；若干
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .在压力测试实践中，关键是（ ）。
A 情景设计 B 假设条件选择 C 管理应用 D 制定应急计划
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。
A 银行应根据经济形势变化，建立定期评估 B 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D 银行应合理设计轻度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .流动性匹配率计算中的加权资金来源包括（ ）。
A 同业存款 B 同业拆入 C 中央银行的资金 D 卖出回购 E 发行债券及发行同业存单
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列不属于操作风险压力测试中的承压指标的是（ ）。
A 违约概率 B 案件发生比例 C 交易失败次数及比例 D 损失数额及占资产比例
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .《中国银监会行政处罚办法》对银行业监管处罚领域的行政处罚进行了系统的梳理，规定的行政处罚包括（ ）。
A 警告 B 罚款 C 没收违法所得 D 吊销金融许可证 E 禁止一定期限直至终身从事银行业工作
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
