[多选题]
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）阶段。
A .放置
B .离析
C .融合
D .漂白
E .归并
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习题解析
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1 .风险为本监管原则是指在开展反洗钱监管时应对不同组织机构和业务类别所面临的洗钱风险进行科学评估，并在此基础上决定监管资源投入方向和比例，以确保有限的反洗钱监管资源优先投入到（ ）和业务领域。
A 低风险机构 B 无风险机构 C 高风险机构 D 零风险机构
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A 风险事件 B 风险特点 C 业务特点 D 风险类型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。
A 客户身份资料在业务关系结束后 B 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D 商业银行在...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .关于商业银行开展新产品/业务所面临的主要风险的说法，错误的是（ ）。
A 因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是信用风险 B 因经营 C 因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚 D 因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是操作风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（ ）。
A 建立健全反洗钱内部控制制度 B 建立客户身份识别制度 C 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 开展反洗钱培训和宣传工作 E 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .资产管理项目顾问业务是指商业银行在办理资产管理项目投资业务过程中，通过订立顾问协议，为投资管理人、融资客户、投资客户提供（ ）的专业化顾问服务。
A 项目投融资方案 B 资金安排 C 财务规划 D 项目管理 E 投资建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .新产品/业务风险管理的原则包括统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则和统筹性原则。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
9 .放置阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .（ ）是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
A 新产品/业务风险控制 B 新产品/业务风险评估 C 新产品/业务风险消除 D 新产品/业务风险监测
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
