[多选题]
关键风险指标法的核心步骤包括（ ）。
A .识别与定义关键风险指标
B .设置关键风险指标阈值
C .监测和分析关键风险指标
D .确认关键风险指标
E .关键风险指标更新
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习题解析
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1 .某银行因在A国遭遇恐怖袭击造成该行柜台配套设备造成严重毁损，该损失属于（ ）。
A 就业制度和工作场所安全事件 B 信息科技系统事件 C 实物资产损坏 D 客户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点审查和确认，这体现了在开展损失数据收集工作的过程中应坚持的（ ）原则。
A 重要性 B 准确性 C 统一性 D 谨慎性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .有组织的工会行动属于（ ）事件。
A 内部欺诈 B 信息科技系统 C 客户 D 就业制度和工作场所安全事件
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .监测指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制，这体现了关键风险指标监测的（ ）原则。
A 整体性 B 重要性 C 敏感性 D 可靠性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。
A 员工专业知识不足 B 业务流程无效 C 一般配套设备不完善 D 职员欺诈
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .用于评估商业银行整体操作风险水平的方法是（ ）。
A 经验分析法 B 定性分析法 C 关键风险指标法 D 损失分析识别法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .对操作风险损失进行确认时，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况，这体现了在开展损失数据收集工作的过程中应坚持的（ ）原则。
A 重要性 B 准确性 C 统一性 D 谨慎性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列属于客户、产品和业务活动事件的有（ ）。
A 强制推销 B 垄断 C 贷款人责任 D 操纵市场 E 劳方索偿
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .根据我国《刑法》的规定，（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A 洗钱罪 B 放火罪 C 危险物质罪 D 走私假币罪
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
