[单选题]
2007年6月，中国正式成为FATF成员国；2012年成为第13个全面达到FATF第三轮互评估标准的成员国。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .迄今美国对商业银行单一机构最高反洗钱罚款，额度近90亿美元。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
2 .义务机构违反反洗钱义务情节严重，且致使洗钱后果发生的，可处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
3 .对于违反反洗钱义务情节严重的机构，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可责令限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
4 .我国将在2018~2019年度参与第四轮FATF互评估，美国FATF第四轮互评估中已顺利通过。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
5 .我国在第三轮FATF互评估中法案现的不足包括特定非执行不合规（标准25），信托受益人信息获取与保存不落实等。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
7 .2006年11月，FATF对我国“40＋9项建议”反洗钱和反恐融资体制现场评估，在中6项核心标准中1项大致合规，其余5项均未达标。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
8 .司法会计鉴定意见属于直接证据。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
9 .现金白条支出，在诉讼案件中，经法庭质证，可以作为诉讼证据。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
10 .司法会计鉴定书中可以直接回答是否犯罪的法律定性问题。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
