[单选题]
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，多部门配合是指（ ）等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A .银监会
B .中国人民银行
C .保监会
D .国务院
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习题解析
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1 .国别限额确定时依据的因素不包括（ ）。
A 客户分类 B 国别风险 C 业务机会 D 国家（地区）重要性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .一般来说，商业银行规模越（ ），抵抗风险的能力越（ ），同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越（ ），对其声誉的潜在威胁也越（ ）。
A 小；强；少；大 B 大；强；多；大 C 大；强；少；小 D 小；弱；多；大
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .（ ）向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号——商业银行拥有足够的实力，并已经做好充分准备来应对可能发生的风险，以确保持久、稳健运营。
A 辅助性的信用风险管理政策 B 预防性的战略风险管理政策 C 预防性的声誉风险管理政策 D 辅助性的市场风险管理政策
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单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（ ）和可利用资源紧密联系在一起。
A 风险管理措施 B 员工利益 C 连续营业方案 D 资本实力
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单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程称为（ ）。
A 新产品/业务风险控制 B 新产品/业务风险评估 C 新产品/业务风险识别 D 新产品/业务风险监测
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为（ ）两个方面。
A 刑事立法及制度性立法 B 刑事立法及行政立法 C 行政立法及预防性立法 D 刑事立法及预防性立法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .商业银行（ ）应当承担压力测试管理的最终责任。
A 股东会 B 经理 C 董事会 D 监事会
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D 商业银行应当能够通过投诉...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .在声誉危机管理的主要内容中，危机现场处理的内容不包括（ ）。
A 熟悉危机处理的最佳媒介方式 B 根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组 C 制定管理层的危机沟通机制 D 开通危机时刻的救援/帮助热线
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单选题
提问时间:
2021-08-24
