[多选题]
金融机构在发现客户存在洗钱高风险情形时可以采取的措施包括( )。
A .限制交易方式、金额或者频次
B .限制业务类型
C .拒绝办理业务
D .终止业务关系
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习题解析
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1 .财政部门在监督管理会计工作中的职责包括( )。
A 制定国家统一的会计制度 B 监督单位是否依法设置会计账簿 C 加强对代理记账机构及其从业人员执业情况的监督 D 制定本地区实施国家统一的会计制度的具体办法
题型:
多选题
提问时间:
2026-07-02
2 .单位会计人员应履行的职责包括( )。
A 依法按照国家统一的会计制度进行会计核算、实行会计监督 B 对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告 C 伪造、变造原始凭证 D 定期开展对账工作,按规定做好会计工作交接
题型:
多选题
提问时间:
2026-07-02
3 .在商务沟通中,为了确保信息传达的有效性,应遵循的原则是将( )前置到叙述的第一位。
A 背景信息 B 判断、结论或核心观点 C 详细数据 D 个人经历
题型:
单选题
提问时间:
2026-07-03
4 .在点价模式下,上市公司进行会计处理时应遵循的原则包括()。
A 将合同定价所挂钩的商品相关指数价格变动视为可变对价 B 将合同定价所挂钩的商品相关指数价格变动视为衍生金融工具 C 在客户取得商品控制权时确认收入 D 商品控制权转移后,将指数价格变动计入公允价值变动损益
题型:
多选题
提问时间:
2026-07-03
5 .网络数据处理者向其他网络数据处理者提供、委托处理个人信息和重要数据的处理情况记录,应当至少保存( )年。
A 1 B 2 C 3 D 5
题型:
单选题
提问时间:
2026-07-03
7 .新《反洗钱法》中关于数据安全和个人信息保护的要求包括( )。
A 司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱相关刑事诉讼 B 使用受益所有人信息应当依法保护信息安全 C 提交可疑交易报告的情况应当保密 D 共享反洗钱信息无需考虑信息保护的法律规定
题型:
多选题
提问时间:
2026-07-03
8 .网络数据处理者开展网络数据处理活动,影响或者可能影响国家安全的,应当按照国家有关规定进行国家安全审查。()
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-07-03
9 .财务与业务部门保持高效沟通的具体措施包括( )。
A 用业务语言解释业务,将财务分析结论转化为业务动作建议 B 定期组织财务培训,增强业务人员对财务合规性的理解 C 指派财务专员长期嵌入销售/生产等业务部门 D 减少与业务部门的沟通频率以提高工作效率
题型:
多选题
提问时间:
2026-07-03
10 .民间非营利组织应根据2026年1月1日新账的财务会计科目余额,按照新制度编制2026年1月1日资产负债表,且仅要求填列各项目“年初余额”。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2026-07-03
