[判断题]
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .中国人民银行负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .根据《银行业监督管理法》，中国银监会及其派出机构不具有延伸调查权。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .关于《巴塞尔协议Ⅲ》改革的主要内容，下列表述错误的是（ ）。
A 提高资产证券化交易风险暴露的风险权重 B 在第三支柱框架下明确了商业银行全面风险治理架构的监管要求 C 大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求 D 大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .《中华人民共和国商业银行法》以保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业银行的稳健运行，维护金融秩序，促进社会主义市场经济的发展为立法宗旨。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
5 .为给银行体系杠杆率累积确定底线，巴塞尔委员会（ ）。
A 建立杠杆率监管标准 B 扩大资本覆盖面 C 建立宏观审慎资本要求 D 建立量化流动性监管标准
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .协会会员大会是行业自律管理的最高权力机构，负责行业自律工作重大事项的审议，各会员单位通过会员大会参与行业自律管理。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
8 .《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》撤销了储贷监管署，将对联邦储贷协会的监管权及对联邦与州储贷协会的立法权移交给（ ）。
A 货币监理署 B 联邦存款保险公司 C 美联储 D 金融消费者保护局
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .英国（ ）对金融消费者的保护职能和对金融机构商业行为的监管职能，直接对英国财政部和议会负责，以保证金融市场良好运行、金融消费者获得公平待遇为目标。
A 金融服务局 B 金融行为管理局 C 审慎监管局 D 金融政策委员会
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的（ ），由核心一级资本来满足。
A 0～1.5% B 0～3.5% C 0～5% D 0～2.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
