[多选题]
洗钱的常见方式包括（ ）。
A .借用金融机构
B .藏身于保密天堂
C .使用空壳公司
D .伪造商业票据
E .走私
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生办法由（ ）规定。
A 银监会 B 中国人民银行 C 国务院 D 财政部
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（ ）个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。
A 1 B 3 C 6 D 12
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .《商业银行法》规定的存款业务基本法律规则不包括（ ）。
A 经营存款业务特许制 B 禁止发放无息存款 C 以合法正当方式吸收存款 D 依法保护存款人合法权益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .商业银行的接管自接管决定实施之日起开始，接管期限届满，银监会可以决定延期，但接管期限最长不得超过（ ）年。
A 1 B 2 C 3 D 5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最终以被侦查到的阶段，这是洗钱的（ ）阶段。
A 开始阶段 B 处置阶段 C 培植阶段 D 融合阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .商业银行开展贷款业务应当遵守的资产负债比例管理的规定有（ ）。
A 资本充足率不得低于百分之八 B 贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五 C 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五 D 对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十 E 对...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .根据《中国人民银行法》，中国人民银行的职能为：在国务院领导下，（ ）。
A 制定和执行货币政策 B 防范和化解金融风险 C 维护金融稳定 D 发放贷款扶持国有企业发展 E 管理中央公共财政支出
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列属于中国人民银行的主要职责的有（ ）。
A 发布与履行其职责有关的命令和规章 B 依法制定和执行货币政策 C 监督管理黄金市场 D 发行人民币 E 经理国库
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .《银行业监督管理法》确定，银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作，其法定监管目标为（ ）。
A 促进银行业的合法 B 保护银行业公平竞争 C 保证银行业利润最大化 D 提高银行业竞争能力 E 鼓励我国银行业在境外投资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
