[单选题]
网上银行、手机银行等非面对面、非柜面渠道常常被不法分子用于洗钱活动。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .企业进行分立时需要提供相关的资料，对于资料的提供表述正确的有（ ）。
A 公司的股东会或股东大会应商榷公司分立的决议 B 需要依法刊登公告 C 需要提供因分立而注销的注销证明（采取解散分立的提交） D 需要非法刊登公告
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .运营合规案例启示包括强化人员管理、完善制度机制、增加系统刚控三个方面。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
3 .“同业代理现金账户的网银，只能开通查询对账功能，严禁开通资金转账功能”属于营业网点“拉网式”风险排查八条立查立改措施之一。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
4 .根据《反电信网络诈骗法》，对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构无权加强核查或者拒绝开户。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
5 .反电信网络诈骗宣传可以综合采用发放宣传手册及折页、播放宣传视频、新闻媒体宣传报道、组织反诈知识竞答等方式开展。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
6 .目前“对开户之日起6个月内无交易记录即暂停其非柜面业务” 的要求未实现系统刚控，仍需人工控制存在涉诈风险的账户。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
8 .电票的签发业务包括出票信息登记、提示承兑和( )业务流程。
A 提示收票 B 背书转让 C 贴现 D 转贴现
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
9 .通过票据的“风险票据状态”进行标记，其中电票支持登记的风险票据类型有( )和“争议票据”
A 争端票据 B 无效票据 C 失效票据 D 司法冻结
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
10 .( )是将承兑金额从出票人的保证金账户和结算账户扣划到备款账户，账户余额不足部分发放垫款。
A 银承备款 B 背书转让 C 贴现 D 转贴现
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
